Thủ đoạn rửa tiền hàng nghìn tỷ của chủ tiệm vàng Đức Long và yến sào Kingfood
Theo Trang Anh
Đời sống và pháp luật
03/8/2025
Xã hội
“…Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng”.
Bình bên lề: Có 10 triệu đô la Mỹ mà sao so với 2 tỷ đồng tiền Việt Nam...ba cái lẻ tẻ...
Nguyễn Thị Kim Ngân và người tình Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long - Ảnh: Tiền Phong
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm nước ngoài để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hàng chục nghìn tỷ đồng.
Công an TP HCM ngày 2/8 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Trong đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996) - cùng Quốc tịch Nigeria.
Các bị can còn lại bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông tin trên Tiền Phong cho hay, vụ án nói trên được Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314.000 USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi rồi rửa tiền
Báo PLTPHCM dẫn kết luận điều tra cho hay, những đối tượng này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào mail của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế.
Sau đó bọn chúng tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.
Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty "ma", sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
2 cơ sở rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Trong hàng loạt các công ty ma chuyên rửa tiền, có 2 cơ sở đã thực hiện rửa hàng nghìn tỷ đồng là tiệm vàng Đức Long và cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM).
Cụ thể, trên Người lao động cho hay, Nguyễn Thị Kim Ngân và người tình Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long (số 412 đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng đã thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP HCM) làm điểm giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp.
Chủ tiệm vàng Đức Long cũng thuê Trang và Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood) đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ. Nhân thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng.
Nguyễn Thị Thu Thủy tại cơ quan điều tra- Ảnh: PLO
Trên PLO cho hay, để chuyển được tiền qua nước ngoài, ngoài việc điều hành cơ sở yến sào nêu trên, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.
Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiếm đếm, nhận tiền xong Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Capmpuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.
Về phí chuyển tiền, nếu khách hàng gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi tiền là 0,5%/tổng số tiền gửi.
Công an xác định, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, số tiền nhận từ Camphuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thuỷ, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.
Đước biết, Đại từng có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn "ngựa quen đường cũ" và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Theo Trang Anh
Đời sống và pháp luật
Chi tiết mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng từ 1/10 tới
04/8/2025
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Mức thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình là 20%, tuy nhiên những doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng sẽ có mức thuế suất thấp hơn.
Quốc hội vừa ban hành Luật số 67/2025/QH15 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ 1/10/2025 cụ thể như sau:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025.
Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng.
Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng.
Doanh thu làm căn cứ xác định đóng thuế suất 15% và 17% là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp khác được quy định như sau:
- Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ 25% đến 50%. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí;
- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm khác theo quy định của pháp luật) là 50%. Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuế suất là 40%.
Tại điều 10, Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 năm liên tiếp (6 năm đầu tiên) với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Cụ thể, Nghị quyết 198 quy định về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí với 8 trường hợp sau:
1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
4. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại nhân lực của doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế.
7. Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
8. Miễn thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các loại giấy tờ nếu phải cấp lại, cấp đổi khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước theo quy định của pháp luật.
Theo Phan Trang
An ninh tiền tệ
https://cafef.vn/chi-tiet-muc-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-se-ap-dung-tu-1-10-toi-188250804094356014.chn
TP.HCM bàn phương án sử dụng chỗ làm việc cơ sở 2 ở phường Bình Dương
Đỗ Trường - dotruongbtn@gmail.com
31/7/2025
Bình bên lề: Trớt quớt...TCS nói rồi: đi dăm phút trở về chốn củ...beng.
Sau 1 tháng sáp nhập với TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, các sở ngành ở khu vực Bình Dương cũ đề nghị sắp xếp trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương (cơ sở 2) để hoạt động thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.
Sáng 31.7, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì họp với các sở, ban ngành về việc bố trí cán bộ làm việc trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm hành chính Bình Dương cũ (cơ sở 2, phường Bình Dương, TP.HCM).
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM cho biết hiện có 15 cơ quan thuộc Bình Dương cũ có số lượng khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đến các cơ quan ở trung tâm TP.HCM (cơ sở 1) để làm việc.
Trung tâm hành chính cơ sở 2 TP.HCM hiện nay ở phường Bình Dương
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Tuy nhiên, sau 1 tháng làm việc tại cơ sở 1 đã phát sinh nhiều vấn đề về cơ sở vật chất như phòng làm việc, chỗ sở, chi phí sinh hoạt và đặc biệt là quá trình di chuyển đi về trong ngày của cán bộ, công chức, viên chức…
Các sở ngành tại TP.HCM kiến nghị giữ trụ sở cơ sở 2
Cụ thể, ông Bùi Duy Hiền, Phó chánh Thanh tra TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập cơ quan thanh tra từ 3 địa phương, có khoảng 500 người có nhu cầu chỗ làm việc tại cơ sở 1 TP.HCM.
Trong khi đó, tại cơ sở 1 của Thanh tra TP.HCM hiện tại chỉ đáp ứng chưa được một nửa, đồng thời đang xin thêm 1 trụ sở để làm việc nhưng cũng chưa sắp xếp được.
Lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM nêu vấn đề tại cuộc họp
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
"Trong trường hợp được bố trí thêm 1 trụ sở (ở cơ sở 1) cũng chỉ có thể đáp ứng được 400 chỗ làm việc. Như vậy điều kiện vẫn còn rất khó khăn. Nếu được bố trí chỗ làm việc tại cơ sở 2, Thanh tra TP.HCM sẽ bố trí 50 nhân sự làm việc tại đây và rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Bùi Duy Hiền nói.
Tương tự, ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết hiện cơ quan này đang có khoảng 1.500 người làm việc ở cơ sở 2 và với số lượng 2.500 hồ sơ, văn bản trong tháng.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kiến nghị tại cuộc họp
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
"Nếu dồn hết số lượng 1.500 người về cơ sở 1 thì khó có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ làm việc, chỗ ở và quá trình đi lại", ông Sự nói.
Ngoài ra, các sở, ngành khác cũng kiến nghị về việc bố trí phương tiện đưa rước cán bộ, công chức, viên chức từ cơ sở 2 đến cơ sở 1 để làm việc (và ngược lại) sao cho hợp lý về thời gian, địa điểm, số lượng phương tiện đưa rước.
Đại diện một số sở ngành cũng đề nghị thêm về việc bố trí chỗ học hành cho con em cán bộ, công chức từ cơ sở 2 và cơ sở 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về cơ sở 1 làm việc và hỗ trợ kinh phí đi lại, sinh hoạt do phải chi phí nhiều, giá cả đắt đỏ.
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại cuộc họp
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Ông Bùi Minh Thạnh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về cho phép các đơn vị sự nghiệp trực thuộc vào hoạt động trong Trung tâm hành chính cơ sở 2.
Ông Thạnh cũng đề nghị các sở ngành còn lại khẩn trương thống kê về nhu cầu chỗ làm việc của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp để tham mưu cho UBND TP.HCM quyết định, sắp xếp, bố trí chỗ làm việc trong Trung tâm hành chính cơ sở 2...
Đồng thời, ông Thạnh cũng đề nghị Sở Tài chính TP.HCM tiếp tục bố trí kinh phí để duy trì hoạt động bình thường của Trung tâm hành chính cơ sở 2. Ông Thạnh cho biết lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm đến chỗ làm việc, chỗ ở của cán bộ, công chức, viên chức thành phố hiện nay, đặc biệt là công chức, viên chức ở cơ sở 2 và 3.
https://thanhnien.vn
Không có nhận xét nào