Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
05/6/2026
“...Ông Bessent nói thêm rằng chánh quyền hiện nay sẽ không cho phép những người nhập cư bất hợp pháp lợi dụng các định chế tài chánh để lấy đi hàng tỷ Mỹ kim từ những người đóng thuế Hoa Kỳ”.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang gia tăng nỗ lực chống lao động nhập cư bất hợp pháp bằng cách kêu gọi các ngân hàng báo cáo những tài khoản có liên hệ đến các kế hoạch gian lận lương bổng và thuế lao động.
Một bản hướng dẫn của Bộ Ngân khố mà New York Post thu thập được nêu rõ các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến những kế hoạch thuê mướn lao động bất hợp pháp, đồng thời khuyến khích các ngân hàng báo cáo các chủ nhân thuê hoặc khai thác lao động không được phép làm việc tại Hoa Kỳ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE).
Theo tài liệu này, các ngân hàng đã báo cáo hơn $2.5 tỷ Mỹ kim hoạt động khả nghi liên quan đến các kế hoạch gian lận thuế lương bổng trong năm 2025.
Bản hướng dẫn dài 12 trang tập trung vào các hình thức gian lận thuế lương bổng được thực hiện thông qua các công ty bình phong do những chủ nhân hoặc môi giới lao động đồng lõa điều hành.
Bộ Ngân khố cho biết những kế hoạch này giúp một số chủ nhân có lợi thế không công bằng trước các doanh nghiệp hợp pháp tại Hoa Kỳ, làm giảm tiền lương, tạo điều kiện cho việc đánh cắp danh tánh của những người được phép làm việc tại Hoa Kỳ, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ, đồng thời làm thất thoát hàng triệu Mỹ kim tiền thuế liên bang và tiểu bang dành cho các chương trình phúc lợi của chánh phủ.
Bản hướng dẫn được ban hành bởi Mạng lưới Thi hành Luật Chống Tội phạm Tài chánh, gọi tắt là FinCEN, nhằm thực hiện sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngày 19 tháng 5.
Tài liệu này mô tả cách các chủ nhân trong các ngành nông nghiệp, xây dựng, khách sạn và dịch vụ gia đình che giấu việc thuê lao động không được phép làm việc, cũng như cách các dòng tiền được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng.
Theo dữ liệu của Sở Thuế vụ IRS được trích dẫn trong tài liệu, kế hoạch thường bắt đầu khi một chủ nhân thuê môi giới lao động. Người môi giới này thành lập một công ty bình phong với tên giả như ABC Construction hoặc XYZ Logistics.
Sau đó, môi giới mở tài khoản ngân hàng bằng hộ chiếu ngoại quốc hoặc số nhận diện thuế cá nhân ITIN, ký thác các chi phiếu cho những dịch vụ không có thật, rồi rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều chi phiếu nhỏ để trả lương ngoài sổ sách cho công nhân, đồng thời tránh toàn bộ các nghĩa vụ thuế lương bổng.
Theo Bộ Ngân khố, các môi giới thường giữ lại từ 4% đến 10% số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp này.
Tài liệu cũng cho biết nhiều lao động không được phép làm việc sử dụng hoặc đánh cắp số An sinh Xã hội của công dân hoặc cư dân hợp pháp để vượt qua các thủ tục kiểm tra tuyển dụng.
Bộ Ngân khố dẫn trường hợp hai công dân Honduras là Iris Villafranca và Osman Donaldo Zapata vừa bị tuyên án trong năm nay vì điều hành một kế hoạch trả lương bằng tiền mặt kéo dài nhiều năm.
Theo tài liệu, kế hoạch này đã gây thiệt hại hơn $38 triệu Mỹ kim cho người đóng thuế.
Villafranca bị tuyên án 17 năm tù trong khi Zapata bị tuyên án 4 năm tù.
Bộ Tư pháp cho biết các công ty bình phong của họ đã ký thác khoảng $89 triệu Mỹ kim chi phiếu từ các nhà thầu phụ ngành xây dựng và giúp các nhà thầu trả lương ngoài sổ sách.
Bản hướng dẫn liệt kê 18 dấu hiệu cảnh báo để các ngân hàng theo dõi.
Các dấu hiệu này bao gồm một người tự nhận là lao động phổ thông mở tài khoản ITIN, nhận lượng lớn chi phiếu từ nhiều công ty khác nhau rồi nhanh chóng rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều chi phiếu nhỏ; các công ty xây dựng hoặc cung ứng nhân lực có doanh thu cao nhưng khai báo rất ít chi phí lương bổng; hoặc những công ty mới thành lập dưới hai năm nhưng không có dấu vết hoạt động trên mạng Internet.
Bộ Ngân khố kêu gọi các ngân hàng nộp phúc trình hoạt động khả nghi cho cơ quan này khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Cơ quan này cũng khuyến khích các định chế tài chánh chuyển các nghi vấn của mình đến hệ thống tiếp nhận tin báo của ICE.
FinCEN nhấn mạnh rằng không có bất kỳ dấu hiệu đơn lẻ nào đủ để chứng minh hành vi phạm pháp và các đặc điểm cá nhân của khách hàng không tự động tạo ra nguy cơ vi phạm.
FinCEN là cơ quan đặc biệt thuộc Bộ Ngân khố chuyên theo dõi, ngăn chặn và điều tra các hoạt động rửa tiền cùng các tội phạm tài chánh khác thông qua việc thu thập dữ liệu về giao dịch tiền mặt, hoạt động khả nghi và quyền sở hữu doanh nghiệp.
Mặc dù các hướng dẫn của FinCEN không có giá trị bắt buộc như luật pháp, việc bỏ qua các cảnh báo này có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với vị thế quản trị và uy tín của một ngân hàng.
Bộ Ngân khố cho biết đã phạt ngân hàng đầu tư Canaccord Genuity tại New York số tiền dân sự kỷ lục $80 triệu Mỹ kim vào tháng 3 vì không giám sát các giao dịch khả nghi.
Bản hướng dẫn mới được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt di trú của chánh quyền Tổng thống Trump.
Ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam và chỉ thị các cơ quan liên bang ngăn chặn việc cấp giấy phép lao động cho những người nhập cư không được phép cư trú hợp pháp.
Tháng 11 năm ngoái, FinCEN cũng đã ban hành một cảnh báo liên quan đến các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới có liên hệ đến di dân bất hợp pháp.
Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tuyên bố: "Tổng thống Trump đã làm nhiều hơn bất cứ ai trong lịch sử để bảo vệ biên giới quốc gia của chúng ta. Một phần của nỗ lực đó là bảo vệ hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ."
Ông Bessent nói thêm rằng chánh quyền hiện nay sẽ không cho phép những người nhập cư bất hợp pháp lợi dụng các định chế tài chánh để lấy đi hàng tỷ Mỹ kim từ những người đóng thuế Hoa Kỳ.
Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
Không có nhận xét nào