Một công ty kinh doanh vàng dùng hai hệ thống kế toán, che giấu hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu
Gia Bình
Thứ tư, ngày 22/10/2025
Giá vàng ở Việt Nam đang tăng cao trong thời gian gần
đây. Ảnh: Hồng Phúc.
Bằng cách dùng hai hệ thống kế toán, Công ty CP Đầu tư và
kinh doanh Vàng Việt Nam che giấu số liệu kinh doanh gồm năm 2023, doanh thu là
hơn 4.200 tỷ đồng nhưng chỉ khai hơn 600 tỷ đồng, còn 6 tháng đầu năm 2024
doanh thu thực tế hơn 5.700 tỷ đồng cũng chỉ khai báo ở mức 300 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị
Viện kiểm sát truy tố 8 người về hành vi “Buôn lậu” hơn 500kg vàng từ Trung Quốc
về Việt Nam.
Số này gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985), kinh doanh vàng bạc; Trần
Thành Hiếu (SN 1987), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở
Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Liềng Thị Thực
(SN 2001), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), nhân viên
Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh
Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, ở Lào Cai).
Trong vụ án, có 3 người thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị đề
nghị truy tố về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Như
My (SN 1977), Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết (SN 1981), Phó Tổng giám đốc và
Nguyễn Thị Hợp (SN 1979), Kế toán trưởng.
Với hành vi buôn lậu, điều tra xác định từ tháng 9 đến
12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên “Bà Béo” (chưa
xác định rõ) và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg
vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về
Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua của đối tượng có tên là Bà Béo hơn 97kg
vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn
999 tỷ đồng.
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, đối tượng “Bà Béo” thuê
Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại
Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc
tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho các bị can là nhân viên tại
đây.
Nhóm nhận hàng sẽ kiểm tra trọng lượng, dùng khò tác động
nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên thỏi vàng đồng
thời cập nhật số lượng để theo dõi.
Các bị can thuộc Công ty Hoàn Huế cũng lập và sử dụng tài
khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho
Trần Thị Hoàn đồng thời mang vàng về Hà Nội giao cho khách.
Dùng 2 hệ thống kế toán che giấu doanh thu
Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc, Công ty CP Đầu tư và
kinh doanh Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch, có mua từ Trần Thị Hoàn
52kg vàng. Doanh nghiệp này có trụ sở cùng xưởng ở phường Hoàng Mai và một cửa
hàng trên đường Trần Nhân Tông – tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc.
Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam sử dụng 2 hệ
thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm
“Vacom” phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhằm lập
báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Còn phần mềm “QLVang” được dùng quản lý toàn bộ hoạt động
kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không
có hóa đơn.
Quá trình hoạt động, Trần Như My và Phó giám đốc là Phùng Thị
Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách
hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My
và Thuyết chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế,
mà theo dõi riêng trên phần mềm “QLVàng”.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua
tài khoản của 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết cho mượn rồi
giao nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.
Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp
pháp, My và Thuyết chỉ đạo bị can Hợp hạch toán vào phần mềm “Vacom”, sử dụng
tài khoản của Công ty để thanh toán đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không
có chứng từ trên báo cáo thuế.
Như vậy, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng
từ bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế.
Cụ thể, năm 2023, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt
Nam có tổng doanh thu thực tế hơn 4.243 tỷ đồng, giá vốn thực tế 4.226 tỷ, lợi
nhuận gộp trước thuế hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can chỉ khai báo thuê với
tổng doanh thu hơn 646 tỷ cùng lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4 tỷ đồng. Việc này
gây thiệt hại hơn gần 2,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cũng trong năm 2023, số tiền thuế GTGT thực tế Công ty CP Đầu
tư và kinh doanh vàng Việt Nam phải nộp là hơn 1,6 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp
chỉ kê khai nộp hơn 461 triệu đồng, gây thiệt hại cho hơn 1,1 tỷđồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Đầu tư và kinh dainh
vàng Việt Nam có tổng doanh thu hơn 5.726 tỷ đồng nhưng chỉ được khai báo ở mức
hơn 332 tỷ đồng. Qua đây, doanh nghiệp này gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tiền
thuế GTGT.
Cơ quan điều tra cáo buộc, qua việc sử dụng 2 hệ thống kế
toán, các bị can My, Thuyết và Hợp gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập
doanh nghiệp và thuế GTGT.
https://danviet.vn/mot-cong-ty-kinh-doanh-vang-dung-hai-he-thong-ke-toan-che-giau-hon-8000-ty-dong-doanh-thu-d1372206.html
Việt Nam sẽ tăng mua hàng hóa, máy bay, sản phẩm bán dẫn
của Mỹ
Đậu Tiến Đạt
23/10/2025
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục
tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm
bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp
Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.
Ngày 23.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh
Sơn đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hợp
tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong
khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học, công nghệ,
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…, đồng thời tiếp tục
duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng
lòng tin.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc
Knapper
ẢNH: VGP
Phó thủ tướng đánh giá cao việc 2 đoàn đàm phán đã tiếp tục
hợp tác, trao đổi chặt chẽ, đề nghị Mỹ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của
nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai
nước.
Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng
hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở
rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động
kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.
Đại sứ Knapper khẳng định đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy
trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, qua đó duy trì đà
phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Knapper bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có cách tiếp cận
tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Mỹ, chủ động thúc đẩy đàm phán từ rất
sớm, khẳng định phía Mỹ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai
thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.
Đại sứ Knapper cũng khẳng định Đại sứ quán Mỹ sẽ phối hợp chặt
chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành thời gian tới để trao đổi về
các biện pháp mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, với mong muốn một Việt
Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam - Mỹ phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, hợp
tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
https://thanhnien.vn/viet-nam-se-tang-mua-hang-hoa-may-bay-san-pham-ban-dan-cua-my-1852510232242329.htm
Nước tràn vào khu Thanh Đa như thác đổ khi triều cường
dâng cao ở TPHCM
Thực hiện: Bảo Quyên/Dân Trí
23/10/2025
(Dân trí) - Chiều 23/10, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều
tuyến đường và khu dân cư ở TPHCM ngập sâu. Lực lượng cảnh sát có mặt kịp thời,
hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.
Chiều 23/10, TPHCM tiếp tục hứng chịu đợt triều cường đầu
tháng 9 Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ngập sâu, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Tại khu vực Thanh Đa, phường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn
tràn qua đê chắn, ồ ạt đổ vào khu dân cư, biến toàn tuyến đường thành sông.
Nhiều hộ gia đình phải bỏ bữa tối để dùng ván và các vật dụng
khác ngăn nước tràn vào nhà. Bà Thanh Lan (60 tuổi, phường Bình Quới) cho biết:
"Từ đầu năm đến nay đây là đợt nước lên lớn nhất, gia đình không kịp kê
cao đồ đạc, nước dâng ngập hết cả nhà".
Nước trào lên từ các miệng cống cũng gây nguy hiểm cho người
đi đường.
Người dân bì bõm lội nước do ảnh hưởng bởi triều cường.
Tiệm tạp hóa của cô Mai ở hẻm 140 Bình Quới cũng chịu chung
số phận khi nước ngập tràn vào nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 16
đã có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình kê cao các thiết bị như tủ lạnh, tủ kem.
Đặc biệt, triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều
gia đình trên đường Bình Quới, với phụ nữ ở nhà, không kịp di chuyển đồ đạc. Lực
lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân kê dọn, bảo vệ tài sản.
Chị Mỹ Loan cho biết, nước tràn vào hết tầng một khiến nhà
chị bị mất điện. Cả gia đình chỉ còn cách kê ghế ngồi chờ nước rút, giết thời
gian.
Việc kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thảo
My, một người dân địa phương, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em thấy nước lớn
như vậy" trong lúc vội vàng thu dọn bàn ghế tránh sóng đánh trôi.
Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước triều cường
cao tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức này trong 2-3 ngày
tới, sau đó mới xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày dự kiến kéo dài đến hết
ngày 26 đến 27/10.
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn hiện
đang ở cấp độ 2. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết
hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến
giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.
Mỹ áp lệnh trừng phạt ‘toàn diện’, 3 quốc gia chủ chốt
BRICS cùng lúc hứng đòn, chuyên gia nhận định: 'Gián đoạn nguồn cung là điều
khó tránh'
Theo CNBC
Anh Dũng
23/10/2025/Tài chính quốc tế
Mỹ mới đây đã áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn nhất
của Nga, đe dọa làm gián đoạn tuyến năng lượng nối Moscow với các khách hàng
châu Á. Song giới chuyên gia nhận định cú sốc nguồn cung chưa xảy ra ngay lập tức
dù khó có thể tránh khỏi.
Ngày 22/10, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt lên Rosneft
và Lukoil, với cáo buộc Nga “thiếu cam kết nghiêm túc” trong việc chấm dứt xung
đột ở Ukraine. Cơ quan này cho biết biện pháp mới nhằm làm suy yếu khả
năng Điện Kremlin tài trợ cho xung đột, đồng thời báo hiệu có thể sẽ còn
các biện pháp bổ sung khác.
Chính phủ Mỹ đặt thời hạn đến ngày 21/11 để các doanh nghiệp
ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hiện có với Rosneft và Lukoil, tức là họ
còn khoảng 1 tháng để xử lý các giao dịch dang dở.
Chủ tịch Bob McNally của công ty Rapidan Energy Group nhận định
đây rõ ràng là cách nhằm tránh gây hỗn loạn tức thì trên thị trường dầu, nhưng
vẫn gia tăng áp lực lên Nga.
Rosneft và Lukoil hiện chiếm khoảng một nửa trong tổng xuất
khẩu hơn 4 triệu thùng dầu/ngày của Nga. Kể từ khi phương Tây áp trần giá 60
USD/thùng vào cuối năm 2022, lượng dầu này chủ yếu chảy sang các thị trường
châu Á. Theo dữ liệu của Vanda Insights, riêng tháng 9, Trung Quốc nhập khẩu
khoảng 2 triệu thùng/ngày dầu Nga, còn Ấn Độ ở mức 1,6 triệu thùng/ngày.
Chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao Muyu Xu tại công ty dữ
liệu hàng hóa Kpler nhận định: “Các lệnh trừng phạt của ông Trump đối với
Rosneft và Lukoil sẽ có tác động lớn đến xuất khẩu dầu thô Nga qua đường biển,
có thể khiến các khách hàng lớn phải giảm mạnh, thậm chí tạm ngừng mua trong ngắn
hạn”.
Tại Ấn Độ, nhiều nhà máy lọc dầu chịu ảnh hưởng trực tiếp do
phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Theo dữ liệu của Kpler, các doanh nghiệp dễ bị
tác động nhất gồm ba công ty quốc doanh Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan
Petroleum, cùng các tập đoàn tư nhân lớn như Reliance Industries, HPCL-Mittal
Energy Ltd. và Oil and Natural Gas Corp (ONGC).
Rosneft hiện cũng sở hữu gần 50% cổ phần của Nayara Energy
Ltd., đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Vadinar ở bang Gujarat. Theo giới phân
tích, Nayara có thể sẽ gặp khó trong việc xuất khẩu sản phẩm tinh chế.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết các công ty lọc dầu quốc
doanh Ấn Độ đang rà soát lại hồ sơ nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung không xuất
phát trực tiếp từ Rosneft hay Lukoil.
“Ấn Độ nhiều khả năng sẽ phải rút khỏi các hợp đồng vận chuyển
dài hạn, trong khi dòng chảy dầu qua đường ống sang Trung Quốc có thể vẫn tiếp
tục”, chuyên gia thị trường dầu Emma Li tại Vortexa nhận định.
Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng lưu ý các doanh nghiệp
Trung Quốc cũng sẽ phải thận trọng hơn. “Tất cả các tập đoàn nhà nước sẽ cảnh
giác với các lô hàng liên quan đến Rosneft và Lukoil”, bà Xu nói.
Theo dữ liệu của Vortexa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc
(CNPC) hiện có hợp đồng đường ống với Rosneft, nhưng không có thỏa thuận dài hạn
nào đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển. “Tôi cho rằng dòng chảy dầu Nga
sẽ không dừng hẳn, nhưng gián đoạn ngắn hạn là điều khó tránh khỏi”, bà Xu nói
thêm.
Theo ông McNally, lệnh trừng phạt mới buộc người mua phải
tìm cách khác để vận chuyển và thanh toán, khiến phát sinh thêm chi phí. Đó
chính là điều Washington mong muốn: cắt lợi nhuận của Moscow mà không làm ngưng
hẳn xuất khẩu.
Các tập đoàn Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan
Petroleum, ONGC, Reliance Industries và CNPC đều chưa đưa ra bình luận.
Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc và Ấn Độ sẽ buộc phải
chuyển hướng sang nguồn cung từ Mỹ và OPEC. “Hiện OPEC, đặc biệt là Ả Rập Xê
Út, vẫn có năng lực sản xuất dự phòng. Nhưng nhu cầu tăng đối với nguồn cung
không bị trừng phạt sẽ đẩy giá dầu lên cao”, chuyên gia John Kilduff tại Again
Capital nói.
Ngay sau khi ông Trump công bố lệnh trừng phạt, giá dầu đã
tăng vọt gần 5% sau đó giảm nhẹ. Dầu Brent giao dịch cao hơn 3,71%, ở mức 64,91
USD/thùng lúc 2 giờ sáng thứ Năm theo giờ Mỹ, trong khi dầu WTI tăng 3,93% lên
60,8 USD/thùng.
Bà Vandana Hari, nhà sáng lập Vanda Insights, cho rằng Trung
Quốc và Ấn Độ sẽ phải tăng mua dầu Trung Đông. Bà cũng nhấn mạnh biện pháp lần
này khác hẳn cơ chế trần giá của G7 trước đây, vốn cho phép Nga tiếp tục bán dầu
miễn là giá không vượt quá 60 USD/thùng.
“Lệnh trừng phạt lần này có vẻ như cấm hoàn toàn việc mua dầu
Nga, bất kể giá bao nhiêu. Đây là một lệnh cấm toàn diện”, ông Kilduff nói.
Bà Hari nói thêm: “Đây là động thái ở cấp độ cao nhất và
Washington không thể để mình trông như ‘con hổ giấy’. Nhưng câu hỏi lớn hơn là
liệu các biện pháp này có được duy trì lâu dài không… Chỉ một cuộc điện đàm giữa
ông Trump và ông Putin thôi cũng có thể đảo ngược tình thế 180 độ”.
Nhịp Sống Thị Trường
https://cafef.vn/my-ap-lenh-trung-phat-toan-dien-3-quoc-gia-chu-chot-brics-cung-luc-hung-don-chuyen-gia-nhan-dinh-gian-doan-nguon-cung-la-dieu-kho-tranh-188251023154623964.chn
Không có nhận xét nào